Две международные сети колл-центров под видом инвестиций в криптовалюту на протяжении четырех лет, с 2021-го по 2025-й, выманили у более 30 тысяч человек по всему миру более 275 миллионов долларов. Одна из этих сетей работала, в том числе, из Украины и имела по меньшей мере один офис в Киеве. Это журналисты Радио Свобода установили в рамках совместного журналистского расследования под названием «Империя мошенничества», которое провели вместе с международной организацией Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), шведским общественным вещателем (SVT) и еще 30 другими медиа партнерами.
Расследование «Империя мошенничества «основывается на утечке данных объемом 1,9 терабайта, содержащей записи телефонных звонков с обманутыми» инвесторами», данные о суммах взносов и детали о деятельности офисов двух сетей колл-центров. Эти материалы шведское телевидение получило от анонимного разоблачителя, который отметил, что так он хочет «положить конец безнаказанности мошенников».
Анализируя эти данные, журналистам удалось узнать, что одна группа кибершахраев работает в столице Грузии Тбилиси и с 2022 года получила более 35 миллионов долларов от около шести тысяч человек, которые вложили собственные сбережения в криптовалюту или акции, и надеялись на этом заработать. Но на самом деле их деньги попадали к мошенникам, говорится в расследовании.
Другая киберсеть-это группа аффилированных компаний и офисов в Украине, Болгарии и на Кипре. Расследователи выяснили, что, вероятно, управляют этой структурой из Израиля. Пока не удалось установить конечных владельцев и официальное название этой сети. По подсчетам журналистов, с 2021 по 2024 год эти криптоброкеры могли обмануть 26 тысяч человек на 240 миллионов долларов.
